省分行2017年反洗钱现场检查工作总结

大雁

　　为加强全行各单位履行反洗钱义务的有效性，提升全行反洗钱内控管理质效，全面落实反洗钱监管要求，省行法律合规部会同公司部、国际部、个金部、零贷部、小企业部、大客户部、业务处理中心等组成反洗钱检查督导小组，依照《交通银行辽宁省分行2017年反洗钱检查工作方案》（交银辽办〔2017〕64号）的安排，依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规和《交通银行反洗钱管理办法》等行内主要反洗钱制度，对全辖开展了反洗钱现查检查。

为教育实践群众路线，改变机关工作作风，提高反洗钱管理水平和工作效率，本次检查立足于管理到基层，服务到基层的理念，把反洗钱工作检查与宣传、督导、培训结合起来，这次活动的口号就是“省分行合规在行动，反洗钱小组走基层”。

从2017年7月28日到10月24日，检查组先后对各省辖行和本部各中心支行展开。对各基层分支行的反洗钱工作进行了检查、宣导与培训。在班后的宣导培训会上，各位小组成员讲解了基层机构各条线的反洗钱工作职能和职责、反洗钱系统操作规程与技能，并与基层员工进行了深入交流，各基层行的领导均参与了活动并进行了现场指导。

反洗钱小组走基层开展反洗钱工作检查培训活动能够帮助基层机构解决反洗钱工作中的困惑和疑难，提高条线间反洗钱管理经验的分享，推动各条线反洗钱管理水平齐头并进，大幅度提升反洗钱管理工作效率。多方位促进和完善全行反洗钱风控管理体系建设，促进各级机构提高执行反洗钱政策的力度，提升合规反洗钱专项治理工作成效。