未来之星——沃森园林

原生态

　　山东沃森园林科技股份有限公司是淄博市工商局批准成立的股份有限公司。经营地址：周村区北郊镇小赵村北首，注册资金3855万元。

　　我公司培育基地位于淄博市周村区北郊镇，土地肥沃，且远离城市，无工业污染，非常适合苗木的种植与培育。基地占地637.5亩，北靠济青高速，南距309国道仅10公里，交通非常便利。公司现有员工80人，其中技术人员6人，苗木以暴马丁香、流苏、海棠等国家稀有品种为主，公司是全国目前最大的暴马丁香培育基地。第一期建设637.5亩苗木繁育基地，共投资5500万元。其中暴马丁香526亩，流苏、海棠、白皮松等100余亩。，并建设种子繁育温室3亩，配套完善管护、仓储、机井、机械等基础设施，形成年向社会提供各类苗木1000余万株的生产规模。公司在苗木的早期培育方面非常重视，专门开辟了150亩用于各品种的小苗培育与嫁接，配备了专门的技术人员进行新品种的研发。公司基地占地637.5亩，已办理林权证亩，市值13511万元。我公司2012年被评为山东省省级林业产业化龙头企业以及淄博市市级农业产业化龙头企业，并入选山东省林业产业联合会担任常务理事。

1、公司依法设立且存续满两年

山东沃森园林科技股份有限公司前身为淄博沃森农业有限公司，成立于2005年8月1日，并在2016年10月9日以2016年06月30日经审计的净资产整体改制为股份有限公司。公司2016年8月成功登陆齐鲁股权精选版（100305），开盘价6.50元，得到淄博潭溪山旅游发展有限公司、山东乾诚金服投资集团股份有限公司、山东省新兴产业创业投资有限公司的投资。公司自设立以来一直持续经营，最近两年持续经营，主营业务没有发生重大变化。

2、公司业务明确，具有持续经营能力

　　山东沃森园林业务范围包括：花卉、苗木、水果、蔬菜、园林植物的研发、培育、种植和销售；园林绿化工程和园林维护；茶叶的种植、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。自公司设立以来，公司经营性业务未发生重大变化，业务明确。

自2005年成立以来，公司一直从事苗木培育种植销售。现在公司主打产品为暴马丁香和流苏。公司2015年度、2016年、度2017年1-3月营业收入分别是2,285.94万元、2,322.35万元、253.98万元，预计2017年公司收入仍将保持稳定增长态势， 2015年度、2016年度、2017年1-3月公司主营业务收入占营业务收入的比例分别为100.00%、100.00%、100.00%，主营业务突出。

经项目组核查，公司主营业务完整、突出，资产经营状况良好，具有持续经营能力。

3、公司治理机制健全，合法规范经营

有限公司期间，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立起了公司治理的基本架构，设立了执行董事、监事。有限责任公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、整体变更等重大事项召开股东会进行决议。

股份公司成立后，公司制定了《公司章程》，并按照《公司章程》规定召开股东大会、董事会和监事会；同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等三会议事规则，以及《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等一系列治理细则，公司治理机制得到建立和健全。

项目组与公司董事、监事、高级管理人员进行了有关诚信情况的沟通，并查询了公司董事、监事、高级管理人员的个人信用报告，取得了公司管理层所签署的书面声明。声明内容包括公司管理层最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内未对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

经查询中国人民银行征信系统、工商行政管理部门的企业信用信息系统等公共诚信系统，公司不存在不良信用记录，根据淄博市工商行政管理局、国家税务局、人力资源和社会保障部、地方税务局等部门开具的证明显示，公司自2015年1月1日至今，能够遵守工商行政、税收、产品质量等方面的相关规定，未因违反前述相关法律法规而受到重大行政处罚。

4、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规

　　沃森园林历次注册资本变更均符合当时的法律、法规和规范性文件的规定，并已履行必要的法律手续；各股东所持公司股份不存在委托持股、质押或其他任何形式的转让限制情形，也不存在股权纠纷或潜在纠纷的情形。

5、公司所属的行业的发展情况

　　随着国家经济高速发展，城市和新农村环境建设提高到前所未有的重要地位，园林苗木需求旺盛，许多省市将园林绿化苗木产业作为农村产业结构调整的重要方向,园林绿化苗木面积不断增加产值持续上升。特别是国家住房和城乡建设部要求全国各省市县创建生态园林城市与生态园林县，以及十八大报告要求建设美好乡村与美丽中国梦，这为苗木种植行业的进一步发展起到很大的推动作用。

2016年国家重点取缔高耗能高污染企业，加大生态环境建设，未来随着各城市对市政绿化投入的增加，绿化用苗木行业也必然获得更广阔的发展前景，而且随着人们生活水平显著提高，观光旅游及休闲度假热迅速兴起。旅游产业迅速崛起将刺激风景名胜区园林建设和旅游城市的绿化建设，从而加速了绿化苗木种植产业的发展。

未来两年，公司将逐步加大现有市场的深度挖掘及潜在市场的开拓力度。凭借其领先的行业地位、积累的技术优势、充足的人才优势去开拓市场。强化线上领先优势紧跟国内互联网金融政策动态，公司进一步加强在互联网线上的销售，打造成熟、规范的互联网金融平台，更大的发挥线上营销服务的领先优势。未来三年内，公司会以50%的自然增长稳定发展。

　　公司在未来两年主导研发暴马丁香茶，现已与北京301医院达成合作意向。暴马丁香茶全株可入药，其嫩叶、嫩枝、花可调制保健茶叶，具有清热解毒，镇咳祛痰的作用。用于治疗消炎、利尿、痰鸣喘嗽、痰多以及支气管炎，支气管哮喘和心脏性浮肿等症。也可治疗支气管癌、肉瘤、白血病、高血压、心脏病、浮肿、动脉硬化等疾病。树皮、树干及茎枝入药，具消炎、镇咳、利水作用；花的浸膏质地优良，可广泛调制各种香精，是一种使用价值较高的天然香料，更是北方的佛教圣树。 市场用暴马丁香花生产的保健茶及用树皮提取物紫丁香苷生产的芩暴红止咳片，芩暴红止咳胶囊，对于治疗慢性支气管炎、哮喘病有很好的疗效，本草纲目和中医药大全都有记载。

　　综上，项目组认为山东沃森园林科技股份有限公司具有在全国中小企业股份转让系统公开转让的条件。

公司在2017年8月30日，已于淄博齐鲁股权交易中心解除锁定股权的25%，现面向全社会公开增发，欢迎有志之士加入。

大同证券 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

时间表

2017年8月 拟出具标准无保留意见的审计报告

2017年9月 拟向全国中小企业股份转让系统提出挂牌申请

2017年12月 正式在全国中小企业股份转让系统公开转让

财务指标及股权收益表