内控合规部检查人员检查项目通知

盐城内控合规

根据省行内控合规条线检查方案的要求，现对检查分工作微调。合规部检查人员主要检查以下内容：

1、负责2016年“两加强两遏制”回头看存在问题的整改情况；

2、负责2016年度内控评价现场检查阶段存在问题的整改情况；

3、负责非现数据的检查；

4、负责按下列要求检查2017年1月份以来的代发工资；

5、负责按下列要求核查小额存款当日存取的非现场数据；

6、按以下要求检查各行印章的管理使用。

7、按以下要求核查现场管理的履职。