紧防反洗钱风险，民主行开展制裁合规业务转培训

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2017年2月28日，民主行反洗钱工作人员和负责人，在本部参加了由市行法律合规团队组织的针对反洗钱制裁合规业务的培训。培训内容十分重要，为此我行高度重视，于3月1日立即对全员进行了转培训，针对各类制裁名单、各受制裁国家、跨境汇款及开立账户制裁合规要点逐一传达，要求全体人员时刻提高警惕，守住制裁合规红线。
日前反洗钱监管形式严峻，反洗钱制裁合规对银行经营是重中之重，我行将不断通过学习实践，完善落实各项反洗钱制度。