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2023年反洗钱宣传“百日活动”—以案说法，防范身边的洗钱风险
——退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实，综合其他证据“零口供”定罪，一、基本案情，被告人赵某，原系国有独资企业天津市某电影
2023-08-24
440 3 0其它2023年反洗钱宣传“百日活动”—以案说法，防范身边的洗钱风险
——严厉惩治家族化洗钱犯罪，斩断毒品犯罪资金链条，一、基本案情，被告人林某娜，系深圳市菲某酒业有限公司（以下简称“菲某公
2023-08-16
3747 22 0其它2023年反洗钱“百日活动”主题宣传
——开展“一案双查”，自行侦查深挖洗钱犯罪线索，一、基本案情，被告人张某，原系江苏某机关工作人员。（一）上游犯罪，2007年
2023-08-02
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——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段，上游犯罪查证属实未判决的，不影响洗钱罪的认定，一、基本案情，被告人陈某枝，无业，系陈
2023-07-24
540 5 0其它2023年反洗钱宣传“百日活动”—以案说法，防范身边的洗钱风险
——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段，行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防，一、基本案情，被告人雷某、李某，均系
2023-07-18
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