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2022.5.15打击防范经济犯罪宣传日 ——教你如何识别防范非法集资
近年来，随着我国经济高速增长，人民群众的投资需求不断高涨，一些不法分子通过形形色色的广告宣传，以虚拟币、股权投资、养老投
2022-05-13
215 4 0其它国家开发银行陕西分行反洗钱知识线上答题活动掠影
9月23日——25日，由人民银行反洗钱局和金融时报社共同举办的“反洗钱知识线上答题”活动如火如荼地展开了。国家开发银行陕西省分
2020-09-25
266 0 1其它使命担当，抗击疫情，国开行陕西分行加强金融服务保障
疫情发生以来，国家开发银行陕西省分行（以下简称“分行”）坚决贯彻落实党中央、国务院、陕西省委省政府决策部署，把疫情防控工
2020-02-08
117 0 0其它国家开发银行陕西分行2019年反洗钱宣传月（第三期）
按照构建“1+9+8“反洗钱及制裁合规制度体系要求，开发银行总行已经正式下发18个相关制度，编写了《国家开发银行制裁合规操作指引
2019-10-28
128 0 0其它国家开发银行陕西分行反洗钱宣传月（第二期）
涉及区域：全国22个省，55个市;处罚笔数：2019年1月份公布的反洗钱相关行政处罚共128笔，其中“合并处罚”6笔；处罚金额：单位罚
2019-10-21
126 0 0其它国家开发银行陕西分行2019年反洗钱宣传月（第一期）
洗钱是通过隐瞒，掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。《中华人民共和国刑法》第191条将明
2019-10-12
228 4 0其它
