洗钱犯罪典型案例（六）

案例六贩毒后让他人漂白毒资自洗钱他洗钱一并惩处——刘某、王某某等人贩卖毒品、洗钱案，近年来，毒品犯罪活动愈发隐蔽。贩毒分

2022-12-01

洗钱犯罪典型案例（五）

案例五出借银行卡非小事“洗白”赃款成帮凶——袁某信用卡诈骗、杨某洗钱案，杨某与袁某于2015年相识并成为男女朋友。2017年1月至

2022-12-01

洗钱犯罪典型案例（四)

案例四设立“影子公司”帮助他人转移赃款构成洗钱——周某某洗钱案，2019年5月，周某某在好友、某协会秘书长殷某某的授意下，注册

2022-12-01

洗钱犯罪典型案例（三）

案例三将受贿款用于投资构成自洗钱——刘某某受贿、洗钱案，刘某某是某镇财政所副所长，别看官不大，可是个实权人物。2019年5月至

2022-11-28

洗钱犯罪典型案例（二）

案例二借助用工平台转移贪污款罪上加罪——纪某贪污、洗钱案，本案是江苏省检察机关办理的首例“自洗钱”案件。被告人纪某贪污公

2022-11-28

洗钱犯罪典型案例（一）

案例一明知走私油而购买不是省钱是洗钱——陈某某洗钱案，2019年5月，陈某某因赚钱心切，想方设法寻找低价柴油予以贩卖。一天，陈

2022-11-28

防范电信诈骗-筑牢电信诈骗防火墙

电信诈骗形势严峻，诈骗手段不断翻新：涉罪、传票、社保、医保、退税、快递、购物、信用卡、贷款、等新手段层出不穷。二、电信诈

2022-11-28

消防安全知识科普-2022年消防宣传月

今年11月9日是第31个全国消防日也是第31个消防宣传月主题：“抓消防安全，保高质量发展”，消防安全知识科普，——防火安全提醒(

2022-11-14

防控洗钱风险 守护资金安全

2022-10-25

防控洗钱风险 守护资金安全

反洗钱相关法律法规—《中华人民共和国反有组织犯罪法》，什么是有组织犯罪？《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定：组织、

2022-10-25