青州农商银行开展“我的合规我负责、同事合规我有责、客户合规我尽责”主题演讲比赛

为提高全员合规意识，加强合规文化建设，创造良好的合规文化氛围。根据省联社合规文化教育活动的相关工作要求，青州农商银行于4月

2019-04-26

合规警示案例一违法发放贷款罪

金融机构工作人员违法发放贷款是一种渎职行为，主要表现为滥用职权和玩忽职守。银行或其他金融机构的工作人员对于违反国家规定违

2018-10-11

合规警示案例一骗取贷款罪

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（公通字〔2010〕23号）第二十七条【骗取贷款、票

2018-10-11

合规警示案例—微信办公泄密现象值得警惕

微信功能实用，操作简单，信息资源共享便捷，已成为信息化社会中处理公务的重要渠道和平台。相应地，一旦发生泄密案件，信息往往

2018-08-10

合规警示案例—金融从业“高压线”之骗取贷款罪

骗取贷款罪：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等--《刑法》第一百七十五条之一，相关规范，《最

2018-07-17

合规警示案例—柜员违规操作引发的案例

客户要求办事大额汇款，柜员在做联网核查时发现客户机内所录入的身份证号码与客户持有的二代身份证号码不符且联网核查不匹配。在

2018-07-17