<p class="ql-block"> 2023年10月7日，娄底分行党委委员、纪委书记张奎组织召开反洗钱领导小组联席会议，反洗钱领导小组成员和相关部室负责人、经办对接联系人员参加会议。</p> <p class="ql-block"> 会上，内控合规部负责人对省分行抽取娄底分行进行反洗钱检查的相关内容进行了详细解读，宣读了《关于2023年湖南分行KYC治理及高风险业务管控的通报》，分析了KYC数据治理退步的原因。</p> <p class="ql-block"> 张奎对做好下一步反洗钱及涉敏工作进行强调，各部室按照省分行反洗钱领导小组通知精神，集中做好反洗钱与涉敏检查迎检及自查自纠工作，对照《反洗钱工作检查操作手册》、反洗钱工作自查自纠要点和反洗钱与涉敏工作专项检查要求，查缺补漏、即查即改、力行力改，全力做好迎接省分行非现场与现场检查的准备工作。</p> 提高认识 层层压实责任 <p class="ql-block"> 各部室要高度重视，成立工作专班。这次专项检查要科学制定时间表、路线图，部门负责人亲自挂帅，带头研究，压紧压实责任，每日召开碰头会通报整改进度和研究整改措施，树立“全行一盘棋”理念，统一调度，克服人员紧张、时间紧迫、任务繁重等不利因素，坚决打好攻坚克难战役，保住娄底分行已经取得来之不易的成绩。</p> 全力以赴 抓好整改落实 <p class="ql-block"> 整改工作“一道过”，不炒剩饭。由于我行存量客户多、工作量大，为避免浪费时间和人力，多请示上级行业务骨干做好指导帮扶，确保整改工作少走弯路。结合企查查、融安E信等第三方工具，紧盯反洗钱与涉敏工作中易发、多发、频发问题，个别存量涉敏企业账户，要从严从快整改，特别是“客户尽职调查、洗钱风险等级评定、客户身份资料和交易记录保存、交易监测”等14个专项治理要点，逐客户列出问题清单，即查即改、力行力改，确保自查自纠全覆盖、无死角。</p> 深入推进KYC综合治理 <p class="ql-block"> 各指标牵头及配合部门要分析掌握KYC综合治理的各项指标，盯紧治理进度。学习、借鉴兄弟行好的经验做法，优化调整我行治理措施，加大治理力度，提升治理成效。</p> <p class="ql-block" style="text-align: right;"><span style="font-size: 15px;">编辑:李 燕</span></p><p class="ql-block" style="text-align: right;"><span style="font-size: 15px;">审核:刘建华</span></p><p class="ql-block" style="text-align: right;"><span style="font-size: 15px;">审定:张 奎</span></p>