吴堡农商银行召开2023年反洗钱工作培训会议

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为适应反洗钱新形势需要，进一步强化“风险为本”的监管理念，提升员工对反洗钱工作的认识，夯实员工反洗钱履职能力，加强反洗钱队伍建设。8月8日，吴堡农商银行召开2023年反洗钱工作培训会议，行领导班子成员、反洗钱条线部门负责人、合规管理部全体、各网点反洗钱岗位人员参加本次培训会。 　　会上，首先由党委副书记、行长叶颀作动员讲话，他指出要充分认识到反洗钱工作在防范化解金融风险中的重要意义，在业务发展的同时要注重反洗钱合规与风险防控，落实风险管控措施，并从三个方面对反洗钱工作提出要求。一是认清形势，提高反洗钱工作意识。要提高思想认识，夯实工作措施，严格履行反洗钱工作各项要求，努力将反洗钱工作做细、做专、做精，主动应对强监管、严监管、重处罚形势，为推动全行高质量发展营造健康的经营环境。二是强化问题整改，提升反洗钱工作质效。要充分检视反洗钱专项检查发现问题，认真开展整改工作，及时调整反洗钱工作侧重点，理清各岗位职责分工，夯实基础、补齐短板，确保整改工作落到实位。三是增强业务能力，不断提升洗钱风险防控水平。要提高反洗钱岗位人员洗钱风险识别能力，努力提升员工风险防控意识，要高度重视大额交易报告和可疑交易报告报送工作，提高报告报送质量。 　　随后，合规管理部经理白士德组织学习《关于全省农村合作金融机构2022年反洗钱专项检查情况的通报》《关于全省农合机构2023年1季度反洗钱业务操作情况的通报》等内容。同时对省联社反洗钱专项检查发现问题进行详细解读，要求涉及问题的部门、网点要认真剖析原因，立即整改，并且要针对检查发现的问题，开展自查自纠，全方位审视自身存在的问题与不足，及时发现反洗钱工作薄弱环节和风险漏洞，认真分析研究，避免同类同质问题重复发生。 　　接着，合规管理部干事薛文宇对客户风险等级划分、可疑案例处理、白名单管理、客户身份识别、回溯调查名单等方面进行讲解，并深入阐述了日常反洗钱系统操作中常见问题及注意事项。 　　最后，按照逢训必考的原则，组织参会人员进行了现场考试，从而加深对培训内容的掌握，为今后更好的开展反洗钱工作打好坚实基础。 　　通过此次培训，进一步增强了员工对反洗钱工作重要性的认识，提升了全员反洗钱责任意识和敏感性，强化了操作人员的业务技能水平，提高了反洗钱履职能力。今后，我行将持续落实反洗钱相关监管政策，积极防范洗钱风险，为维护金融体系的健康稳定发展贡献力量。