<p class="ql-block"> 根据河南省分行统一部署，2023年6月26～27日，三门峡分行组织开展现金出纳业务突击检查，为确保检查有序开展，市分行成立了以崔瑜副行长主管行长为组长、渠道与运营管理中心主要负责人为副组长的检查领导小组，指导并参与此次检查计划部署和执行，围绕“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，查找堵塞现钞运营漏洞，排除风险隐患。</p> <p class="ql-block"> 由金库主任、专职督导检查人员、网点负责人、委派营运主管等人员组成的26个检查小组，于26日日始前统一实施、统一时间结束，检查覆盖辖内全部营业网点、自助设备、金库，覆盖率100％，并重点关注处在边远地区的网点和支行，以及以往检查发现问题多的机构。</p> <p class="ql-block">检查内容包括：</p><p class="ql-block">1，辖内所有柜员尾箱现金、贵金属、未上缴假币、有价单证；辖内所有自助设备现金；辖内金库保管的现金（含残损币）、贵金属、有价单证、票样及未上缴假币等实物。</p><p class="ql-block">2，柜面现金业务、自助设备运维、金库运行操作等主要风险点。</p><p class="ql-block">3，第三方外包（清分、寄库）等运行中主要风险点。</p> <p class="ql-block"> 检查形式采取现场突查现金实物与非现场检查主要风险点相结合的方式，检查人员严格执行检查标准和检查流程，以达到震慑违规违纪行为、确保现钞业务安全运营。</p> <p class="ql-block"> 经过60名检查人员认真细致、紧张有序的工作，共检查尾箱155个、自助设备101台（其中离行式22台）、主要风险点24项。</p><p class="ql-block"> 检查中随机对易发问题机构和柜员开展培训指导，通过开展突击大检查，达到提高风险防范意识、提高管理水平、提高制度执行力的目的。</p><p class="ql-block"> </p>