北京大宗贸易行业的常见套路

投融资老杨

卖家的套路

1.冒充领导，骗吃骗喝骗礼，在这个圈子里这样的人不在少数，白天可能还在菜市场，晚上就西装革履出现在各个宴会上，这类领导不亮牌不亮证，只有旁边的人陪他做戏，让他的身份看起来想那么回事，你也不敢多打听。

2.门槛苛刻，如物权已在我公司名下，你带来的资方必须亮出20个亿等等，试问谁会随便给一个陌生人提供的消息亮出20个亿的资金，这个时候资金方让你至少出200w来验我的资金，物权方又卡住这个条件不松口，该怎么办？聪明人已经知难而退了，如果有些铁头娃非要一试，这个就跟拼多多一样的道理。

3.上楼，这种单子操作成本相对来说低，如果有闲钱也不妨一试，这其中的套路无非是跟你约好的某某职能办公地点见面办理什么的，最后换个地点或者以领导开会等为理由拖延，最终进不去。

4.骗资金方保证金，以前是有很多，现在资方都学聪明了，不会轻易上当了，大概就是出示一些自己和中石化等的交易凭证，然后要收取买方30%或者几百万的保证金。

资金方的套路

其实到现在，资金方这边最具争议的就是履约金这一点了，但是现在的市场，只要是第一次合作，这个信任问题是无可避免，除非真的能有真凭实据的东西摆在资金方面前，否则，你想不交履约金让资方办事，简直天方夜谭！

1.合同承诺，切勿相信口头承诺，一切严谨以合同为准，合同上如果违约，资方有理由不进行下去这次交易，因为交易性质的敏感性，很多人可能觉得合同没有用。

我在这里很负责任的告诉大家，这个合同是绝对有效应的，只要你清楚合同条款，保证自己不违约，那么就算交易最终不成功，你也不会有利息上的损失。

2.资金余额单，这个东西你不交钱的话，你就放一百个心，没有人会给你提供的。如果能免费给你提供这个资金证明，那你需要好好辨别是否是P图的，伪造的（如果你的卖方也是骗子那无所谓，但是如果踢到铁板，这就是诈骗），所以请三思而后行。

总结

本人是从事于大宗贸易，所在公司也算是行业头部公司，分享都是实打实的经验，希望能为居间朋友提供到有效的参考和帮助。

其实大家不要用人云亦云的心态觉得大宗贸易就是资金方骗履约，套路无处不在，整个市场中资方公司的套路能做手脚的算是不多，更多离谱的套路往往在另一方，但是由于其敏感性，你们懂的。

资金方的套路也是有的，无非是让你交钱然后让你违约，就算是骗也没人敢明目张胆的骗，还要租场地招人等等，所以程序都是正规的，关键是你能不能分辨合同，把握关系，保护自己的权益。