<p class="ql-block"> 为进一步加强我市反涉诈资金购买黄金洗钱工作力度，坚决打击整治黑灰产和犯罪输出，加强金银珠宝首饰行业管理强化阵地控制，3月24日下午，儋州市反诈联席会召开儋州洋浦地区50家金银珠宝首饰店集体约谈会，市公安局党委副书记、常务副局长、反诈联席办主任王玮参加会议并讲话。</p><p class="ql-block"> 会议首先由刑警支队通报了近期我市利用购买黄金首饰洗钱犯罪公安打击案例及公安部下发黄金洗钱线索；接着由市市场监督管理局和中国人民银行儋州支行作金银珠宝行业规范要求讲话；然后由反诈办重点介绍《反洗钱违法犯罪承诺书》。最后由反诈联席办主任王玮作约谈讲话及指示。</p> <p class="ql-block"> 王玮指出，近期国内电信网络诈骗违法犯罪行为呈抬头趋势，犯罪分子通过到金银珠宝首饰店大额购买黄金洗白涉诈资金类案件频发，黄金交易洗钱风险持续上升，为公安机关开展侦查追踪和冻结止付系列工作增加了工作难度。</p><p class="ql-block"> 王玮强调，黄金销售行业全体工作人员要切实提高风险意识，深入学习、广泛宣传反洗钱程序对发现和阻止洗钱重大意义，鼓励和培训全体员工在工作中及时发现、报告可疑交易，公安机关将给予奖励和保密，形成全员监管的良好市场氛围。要健全管理体系，主动将洗钱风险管理融入日常业务和经营管理中去，要增强风险识别能力，采取有针对性更强的的风险控制措施。要加强共享信息资源共享，与公安机关建立沟通交流机制和信息共享机制，形成齐抓共管良好工作局面。</p> <p class="ql-block"> 王玮要求，黄金销售行业遭遇到陌生顾客购买大量黄金首饰时，要详细审验购买人的银行卡、身份证是否一致，切实做好购买人实人实名信息登记，坚决拒绝提供银行账户接受购买人以外的第三方转账汇款，避免成为“洗钱”犯罪分子的帮凶。严格落实经营场所“三防”建设要求，加强店铺监控措施，视频资源至少保留3个月，对现场超5万元除了基础台账登记，还要拍照人像存底，多措并举加强我市反涉诈资金购买黄金洗钱工作力度。</p><p class="ql-block"> 会议最后，在场全部金银珠宝店负责人现场签订承诺书，并建立全市反黄金洗钱反诈微信群。</p> <p class="ql-block"> 儋州市市场监督管理局、中国人民银行儋州支行有关负责同志，市公安局刑警、治安、洋浦分局、反诈办有关负责同志，全市50家金银珠宝店负责人参加会议。</p>