【反诈】第52期 梨花苑一男子为电信诈骗份子提供银行卡过账129万—刑拘!

社区民警马存林

<p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">  2023年 2月22日我市刑警队抓获帮助网络信息犯罪嫌疑人令狐冲(化名),其为获取非法利益,出租个人银行卡用于提供上游电信诈骗分子进行转移,跑分涉案资金,涉及资金129万余元。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">【</span><b style="font-size: 20px;">人员特点</b><span style="font-size: 20px;">】令狐冲(化名) 男 大专文化 20余岁 大专文化 无业 梨花苑某区居住 </span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">【</span><b style="font-size: 20px;">案情经过</b><span style="font-size: 20px;">】2023年2月3日,令狐冲在蝙蝠招聘软件看到一个兼职信息,添加进入一群聊后看到一陌生人发布兼职信息称一类卡2000元内容。令狐冲添加对方好友后,对方称收购一张银行卡2000元报酬,经询问对方表示银行卡用于网络赌博使用,并保证不会被抓。</span><span style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">令狐冲表示自己有很多张银行卡,感觉有利可图</span><span style="font-size: 20px;">。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px; color: rgb(1, 1, 1);"> 按照对方要求查验后发现符合条件的只有一张银行卡。对方要求令狐冲乘飞机到厦门进行交易,并表示会报销机票费用。于是令狐冲便欣然前往。(</span><b style="font-size: 20px; color: rgb(1, 1, 1);">民警提示:</b><span style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">在令狐冲踏上飞往厦门的飞机那一刻,已经注定其踏上了不归路,可悲、可恨)</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">  抵达后,对方通过微信告知一宾馆地址,要求令狐冲前往,第二天进行交易,经索要,对方通过支付宝口令红包的方式支付了1200元单程机票费用。2月5日对方联系一出租车将令狐冲载至一公交站,随后一行人乘车将令狐冲</span><span style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">眼睛蒙住</span><span style="font-size: 20px;">带至一偏远山上,索要银行卡,手机,手机银行密码等,操作一番后将令狐冲送回公交站。令狐冲索要返程机票费用和银行卡时,对方已经将其拉黑。令狐冲自己垫付资金才得以返回家中。(</span><b style="font-size: 20px;">民警提示</b><span style="font-size: 20px;">:</span><span style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">在此过程中,令狐冲已经感觉出对方在使用自己银行卡从事电信诈骗跑分操作,内心也非常害怕也非常后悔,可是已经晚了</span><span style="font-size: 20px;">)</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 后经查实,对方通过令狐冲银行卡跑分转账</span><span style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">129万</span><span style="font-size: 20px;">余元。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">【</span><b style="font-size: 20px;">马存林寄语</b><span style="font-size: 20px;">】</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">1</span><span style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">.令狐冲在明知对方使用自己银行卡从事非法活动的情况下,仍旧提供银行卡为犯罪分子提供帮助,目前已被刑拘。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">2.</span><span style="font-size: 20px; color: rgb(22, 126, 251);">令狐冲为获取非法利益,心存侥幸,既害了自己,又害了其他被电信网络诈骗的群众,自己还经历了一段惊心动魄的经历,可谓得不偿失</span><span style="font-size: 20px;">。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">3.</span><span style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">当前帮信罪已经成为第二大刑事案件,而众多青年无业男性成为犯罪主体。需要广大居民提醒家中青年避免重蹈覆辙</span><span style="font-size: 20px;">。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">4.</span><span style="font-size: 20px; color: rgb(22, 126, 251);">身份证,银行卡,手机卡,手机银行账号,微信、支付宝、QQ等聊天转账工具不能告知其他人,更不能以非法获利为目的出租出售。</span></p>

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