洗钱犯罪典型案例（四)

泰康人寿广元中支

案例四

设立“影子公司”
帮助他人转移赃款
构成洗钱
——周某某洗钱案 2019年5月，周某某在好友、某协会秘书长殷某某的授意下，注册成立A公司。该公司虽然由周某某一手创立，但在本案发生期间，公司未开展实际业务。A公司实际上是由殷某某在背后控制的“影子公司”，殷某某把自己贪污的公款全部放到了A公司账户上。在其后约一年时间里，周某某明知殷某某侵吞公款，仍按照殷某某的指示，陆续从A公司银行账户转移322万余元赃款，并先后从中获利30余万元。



2021年3月，扬州高邮市人民检察院对周某某以洗钱罪提起公诉。周某某被法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十七万元。



利用“影子公司”资金账户帮助贪污犯罪人员接收、转移犯罪所得，协助掩饰赃款来源和性质，看似“举手之劳”，却极有可能为洗钱犯罪披上“隐身衣”，成为上游犯罪的帮凶，危害金融安全，助长腐败犯罪。



检察机关提醒，洗钱犯罪离我们的生活并不遥远，广大群众要增强反洗钱和风险防范意识，抵御身边的洗钱行为。对亲朋好友提出的非分要求加以甄别，切勿因碍于情面或者一时贪念，沦为洗钱犯罪的“工具人”。