“预防洗钱风险维护金融安全”——华夏银行之江支行积极开展反洗钱主题宣传月活动

华夏解放

为进一步提升社会公众对反洗钱工作的认识和理解，营造良好的反洗钱社会氛围，加大对洗钱风险的防范和打击力度，华夏银行之江支行于2022年10月积极开展“预防洗钱风险维护金融安全”反洗钱主题宣传月活动。 　　充分发挥营业网点厅堂宣传教育主阵地作用，在公众教育区、客户休息等待区等醒目位置摆放宣传手册、折页，张贴宣传海报，播放宣传视频，让客户轻松获取反洗钱相关知识，及时了解洗钱风险案例，警惕身边陷阱。 　　厅堂工作人员通过发放反洗钱宣传折页、讲解新型典型案例和现场答疑等方式向客户普及反洗钱知识，进行风险提示，引导客户下载安装国家反诈中心APP，进一步提升客户的风险防范意识。 　　10月12日，支行组织全体员工学习反洗钱知识，包括《客户身份识别制度》《客户身份资料和交易记录保存制度》《大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度》等，全体员工对本次活动高度重视，并积极向家人、朋友、客户讲解反洗钱知识。 　　对周边社区居民开展反洗钱宣传，通过通俗易懂的案例分析，提醒居民远离虚拟货币交易、网络赌博、地下钱庄、网络电信诈骗等洗钱陷阱。提醒居民加强自我保护，选择安全可靠的金融机构办理业务，并主动配合金融机构开展尽职调查。 　　10月21日，我支行工作人员利用进商铺维护客户之际，向商户宣传洗钱的危害。严厉打击走私、毒品、黑社会、贪污贿赂，金融诈骗等严重扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉的行为。 　　通过本次宣传活动，充分调动了支行全体员工反洗钱工作的积极性，深化了行员洗钱风险防控意识。进一步提升了客户对反洗钱工作的认知度和参与度，促使客户理解、配合我行开展反洗钱相关工作。引导社会公众远离、抵制洗钱及其上游犯罪活动，营造良好的反洗钱社会氛围。