<p class="ql-block">8月12日，准格尔分行召开2022年第三次反洗钱领导小组会议暨迎检工作推进会议，黄艳合规官主持会议，各部门、各支行负责人参加了会议。</p><p class="ql-block">会上，内控合规部通报了截止7月底各条线、各支行客户身份信息完整率及命中禁止性规则、命中提示性规则的客户数、反洗钱专项检查中存在的共性问题以及各条线迎检工作准备情况，并组织学习了《关于利用电子银行异地关联开户进行资金异常交易的洗钱风险提示》（内银保监办函〔2022〕367号）、《关于印发<内蒙古区分行配合人民银行综合执法检查工作方案>的通知》（建蒙函〔2022〕184号）。</p><p class="ql-block">各业务管理部门对近期反洗钱方面的工作要求及迎检准备情况进行了汇报。</p> <p class="ql-block">黄艳合规官强调，一是要强化思想重视，各部门、各支行要深化认识、统一思想，端正态度、积极配合，及时沟通，有效整改，对检查发现的问题要积极收集证据材料，充分解释，确保将监管处罚的风险降到最低；二是要强化自查整改，各部门、各支行要充分利用进场前的窗口期，再次全面回溯检查期至今时间范围内的相关数据，全力整改问题。对于重点问题和按户处罚问题的整改，要指定专人逐一落实，确保重点问题得到整治，不出现按户处罚问题。三是要深刻理解反洗钱工作的重要性，清醒认识反洗钱工作面临的严峻监管形势，做实做细反洗钱的各项工作，进一步提升反洗钱工作质效。</p>