“履行反洗钱义务、维护金融秩序” ——温州分行开展反洗钱培训

异相

反洗钱

可疑

工作

识别

客户

报送

交易

分行

培训

全员

为进一步提升反洗钱数据质量，扎实锤炼反洗钱业务技能，切实提升全员反洗钱工作履职能力，2022年8月18日下午，温州分行召开了以“履行反洗钱义务 维护金融秩序”为主题的反洗钱案例培训会，市分行专业部门领导及专员参加现场会议，各支行内控分管行长、反洗钱专员参加视频会议。

培训会上，内控合规部重申了金融机构的反洗钱义务，从“认识、学习、管理、责任”四个方面强调了反洗钱工作的重要性，在“了解你的客户”的基础上，讲述如何有效识别可疑客户和报告可疑交易，通过典型案例分析提示参会人员充分认识洗钱行为的危害和特征，从中借鉴与参考其中反洗钱工作经验，以此提升员工反洗钱风险意识，进一步提高反洗钱工作人员的业务素质和反洗钱工作能力。

会中，我行总结了上半年报送反洗钱中可疑交易的工作情况，分析了当前可疑交易的情形，结合当地人行的工作要求和区域性特点，提出了几方面工作要求：

一是要高度重视反洗钱工作。要提高全员对反洗钱工作重要性和必要性的认识，将反洗钱工作与日常的业务紧密结合起来，促进业务合规操作。
二是规范反洗钱数据报送操作。做好客户身份识别和大额可疑交易报告工作，强化执行客户身份识别的自觉性，提高对客户身份的识别能力，有效识别和报送可疑交易。
三是做好保密工作，要自觉树立保密意识，严格控制知情范围，防范无意识泄密。