莒县农商银行龙山支行反洗钱宣传活动

贾庆龙

洗钱

宣传

犯罪

防范

反洗钱

诈骗

社会公众

支行

员工

账户

　　为进一步普及支付结算安全知识，提高社会公众的风险防范意识，切实保护人民群众的财产安全和合法权益，根据总行反洗钱集中宣传活动方案的通知和相关部署，我支行结合自身情况，采取了灵活多样的宣传方式，大力宣传洗钱犯罪对金融系统和公民人身财产安全的危害，有效提升了社会公众对洗钱犯罪的防范能力。

成立领导小组，提高思想认识。
　　成立支行行长为组长大堂主理为副组长，全体职工为组员的防诈骗宣传小组。通过晨夕会、专题教育等多种方式积极开展员工相关知识培训，提高我行一线员工风险防范意识。

结合网点实际，积极开展防范宣传。
　　在营业网点设立宣传咨询台，摆放易拉宝，分发总分行统一制作的宣传材料，及时向客户宣传各项政策及制度规定，并在大厅电视屏幕上下载播放反洗钱及网络诈骗的宣传动画，尽快扩大社会公众认知度。

　　同时利用周末及业务外拓时间，多次组织员工到超市、市集、沿街商铺等人员密集的地方通过设立临时讲堂、分发折页、接受大众咨询等方式，宣传讲解反洗钱、防范电信诈骗的相关知识。将宣传活动常态化、网格化、群众化，为营造健康良好的金融市场环境打下坚实的基础，从根源上遏制了洗钱犯罪的滋生。

加强柜面员工宣传教育及培训，严防洗钱及电信诈骗案件的发生
　　对于经公安机关认定的具有洗钱犯罪高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务或暂停账户所以支付业务。对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销户。密切关注风险防控系统数据，做到每笔必审、每笔必查，及时发现、汇报可疑洗钱犯罪苗头，有效的阻断犯罪分子的作案途径，有效降低了洗钱犯罪的发生。

　　本次宣传活动我支行共组织外出宣传5次、开设宣传专柜1处、派发折页50余份、受众人数200余人，提升了公众对洗钱犯罪危害的了解，强化了社会公众的风险防范意识，营造了良好的抵制洗钱犯罪的群众基础，有效地遏制了洗钱犯罪的滋生。