<p class="ql-block"> “原来只觉得反电信诈骗工作只是口头宣传，今天才发现他们为守护群众‘钱袋子’为而默默做出的努力”。平江支行营业网点大厅内，客户之间互相宣传着这样一个事迹。在打击治理电信网络新型违法犯罪和“断卡”行动工作中，建行平江支行协助平江天岳派出所成功抓获了一名涉案嫌疑人员，我行反电诈工作被予以高度肯定，充分体现了作为国有大行的责任与担当。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 为切实有效预防和减少电信诈骗案件的发生，保护人民群众的财产安全，建行平江支行全面贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗工作要求，积极开展账户风险防控和排查工作，全行加班加点对存量涉案账户进行逐一电话排查，准确甄别分析出可疑线索和可疑交易报告，以邀约客户到我网点对信息进行更新修改为由进行排查，及时管控账户风险，旨在切断不法分子诈骗资金链条，切实守护好群众的“钱袋子”。</p><p class="ql-block"> 6月2日下午，平江天岳支行接待了一名客户，在业务办理过程中，经办柜员积极履行尽职调查职责，对客户的事故档进行查询，并详细了解客户资金用途情况，在综合查询分析客户信息后，发现是客户正是支行日前正在排查的涉案嫌疑账户人员。经办柜员及时将这一情况上报给网点主任邹芳，邹主任在了解具体情况后，与经办人员冷静应对、相互配合，以需要逐笔核实流水为由拖延业务办理时间，安抚客户情绪，为后续工作争取时间。同时马上联系平江支行营运主管彭彬彬报告这一情况，彭主管随即进入反洗钱系统查询，发现该账户快进快出交易频繁，转入资金接着以相同金额或相近金额转出，存在资金过渡嫌疑，彭主管立马将这一情况反馈给平江天岳派出所，务必尽快安排人员出警，在大家的共同努力下，成功抓获涉案嫌疑人员。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 此次银警成功合作，全过程仅用37分钟，高速高质的反诈工作行动，是多方共同努力的结果，不仅避免了人民群众财产的进一步损失，同时也大大提升了对不法份子的震慑作用！平江支行将持续开展打击治理防范电信网络新型违法犯罪“组合拳”，持续有效防范金融风险，保卫客户资金安全，为人民群众的幸福生活筑实金融后盾。</p>