<p class="ql-block">在金融监管机构严管重罚的形势下，为不断提升呼和浩特分行个人金融反洗钱工作能力，不断压降涉案账户数量，同时为迎接人民银行综合执法大检查做充分的准备，2022年5月18日，呼和浩特分行在靳毓茂合规官的主持下，召开了反洗钱和反赌反诈专项工作推进会。</p> <p class="ql-block">为落实疫情防控要求，同时保证工作精神传导质量，本次会决议将全辖支行分为三批，分批次与全辖支行行长对接相关工作要求。个人金融部分析了当前我行反洗钱和反赌反诈工作面临的严峻形势，带领支行行长重新学习了各支行在反洗钱和反赌反诈工作中承担的主体责任，通报了各支行个人信息补录、系统可疑数据处理、CRS数据补录和涉案账户情况，指出各支行在反洗钱和反赌反诈工作中存在的不足，要求各支行严把开户关、严格落实反洗钱和反赌反诈规定动作、严控涉案账户数量。同时安排网点开展自查，不允许在反洗钱和反赌反诈工作中有任何的疏漏，确保监管机构、总分行对个人金融反洗钱和反赌反诈的各项工作要求落实到位。</p> <p class="ql-block">本年涉案账户较多的支行行长对本支行反赌反诈工作情况进行了剖析，深入分析涉案账户多的原因，在反赌反诈工作中存在的不足，汇报了整改措施。</p> <p class="ql-block">靳毓茂合规官对反洗钱和反赌反诈工作提出了具体要求。指出在监管逐年趋严的形势下，各家银行因反洗钱工作不到位被人行频频开出大额罚单，动辄上千万。各支行在反洗钱工作中承担着主体责任，要求支行行长第一要高度的重视，按照个金部的安排开展充分的自查；第二要有清醒的认识，做好相关数据的补录工作。呼和浩特分行今年个人账户涉案数量一直是同业第一，形势非常严峻。要求行长要亲自抓控制涉案账户数量的工作。一方面控制存量账户涉案数，另一方面严把开户关。把个金部制定的反赌反诈工作要求全部落实在日常工作中，常态化的推进，早日将涉案账户数量压降到同业第三以下。</p>