<p class="ql-block"> 为进一步夯实员工反洗钱履职能力，提升操作风险防范意识，增强对反洗钱工作的认识，称多县支行于2022年1月24日组织了反洗钱业务知识培训。</p> <p class="ql-block"> 成林兰周同志围绕风险为本，了解你的客户、了解你的客户的业务以及勤勉尽责、谁管户、谁负责的原则，理论联系实践，为大家讲解反洗钱的定义、特征，反洗钱内控制度、核心工作，常见手段以及反洗钱的性质、柜面常见操作风险案例与业务办理注意事项，洗钱的危害和洗钱的防范措施等等。以通俗易懂的语言和鲜活的案例分享帮助大家更好的掌握反洗钱基础知识以及在日常工作中如何学以致用做好客户身份识别、大额与可疑交易报告、交易记录保存等。</p><p class="ql-block"> 洗钱具有扰乱经济秩序，威胁国家经济与金融安全、滋生腐败等一系列危害。金融机构应当成为预防反洗钱活动的第一道屏障，作为反洗钱工作的一线员工，我们更要提高反洗钱工作的积极性和主动性，时刻警惕洗钱风险</p> <p class="ql-block"> 通过本次培训，全行员工对反洗钱监管要求有了更深层次的认识，对反洗钱和涉敏风险管控的责任有了更深刻的理解，对下一步做好反洗钱工作有了更清晰的思路。</p>