<p class="ql-block"> 年关将至，盗窃、扒窃、诈骗等案件进入高发期，岷县十里镇中心小学提醒各位家长注意提高防盗防诈骗意识，做好防盗、防骗等安全预防措施。</p> <p class="ql-block"> 近期，浙江省杭州市公安局通过对“杀猪盘”诈骗线索开展类案研究，发现“卓越俱乐部”等多个境外集团化诈骗团伙，采用重金组织境内“慈善”活动、蒙骗政府官员演讲站台、舆论操控媒体电商宣传等新型手段，伪装慈善活动实施'杀猪盘”诈骗，不仅受害范围广、辐射蔓延快、涉案金额高，而且存在对政府和社会公益活动造成严重信任冲击的风险,急需在全国范围组织针对性打击防控措施。</p> 犯罪团伙详情 <p class="ql-block"> 经过前期侦查，现已掌握“卓越俱乐部”“汇友JR俱乐部””超越团队”等多个伪装慈善组织特大“杀猪盘”诈骗犯罪团伙的基本情况，已开展数十场慈善公益活动，随时可能“爆雷”。</p><p class="ql-block">(一)“卓越俱乐部”犯罪团伙。该团伙窝点在缅北果敢老街，组织严密、分工明确，以“达哥”为首，下设11个业务小组,以及技术保障组、公益活动组、财务管理组，共计80余人。该团伙作案微信300余个，已添加全国潜在受害人微信67688人，其中已被成功“洗脑”329人;组建“公益”微信群54个，组织慈善活动1 1场，计划后续活动40余场，诈骗人数预估2.4万人，诈骗金额预估数亿元。该团伙前期资金投入已达上千万元，近期正在开发投资诈骗APP即将从“慈善伪装阶段转向实质“杀猪”阶段。</p><p class="ql-block">(二)“汇友JR俱乐部”犯罪团伙。该团伙已开办数十场慈善活动，并于11月16日正式进入“杀猪”的第一-阶段， 仅一天时间注册诈骗APP的受害人中，涉及杭州18人、浙江全省103人，并已发现向嫌疑账户转账30万、50万、80万不等资金的情况。</p><p class="ql-block">(三)"超越团队”犯罪团伙。该团伙宣称于1999年成立,管理和投资金额达123亿，国内创投行业排名第一。 近期已开办11场慈善活动，其中一场在杭州市桐庐县，即将进入“杀猪”阶段。</p> 犯罪方式及流程 <p class="ql-block"> 该类新型犯罪综合了传统杀猪盘’诈骗手法和传销指数裂变倍增模式，利用慈善伪装、舆论造势，形成迷惑性极强、危害性极大的骗局，严重影响人民群众、政府部门、公益组织、电商团体、媒体平台等诸多领域。根据作案过程及特征分析,具体可分四个阶段:</p><p class="ql-block">(一)情感欺骗“找猪”。犯罪团伙成员将作案微信号包装成“优质成功男性”，加入各种投资理财、医疗美容微信群，以中年女性为主要目标，通过聊天贴靠、情感关怀等方式建立信任，逐步进行互联网投资方面的铺垫，并以“朋友”介绍的方式，不断扩大受害群体。</p><p class="ql-block">(二)慈善伪装“养猪”。犯罪团伙谎称从事互联网、实体企业及慈善公益活动，甚至联系正规慈善团体，组织实地慰问、物资赠送等活动，与抖音电商合作开办“电商捐赠”公益长盘，伪装成‘高端投资慈善组织”，邀请和蒙骗当地不知情的地方党政部门领导"演讲站台”，扩大社会影响力，获得受害人信任。目前发现,“卓越俱乐部”犯罪团伙已在重庆、安徽、山东、江西、湖南等地组织11场公益活动。</p><p class="ql-block">(三)舆论操控“圈猪”。犯罪团伙不仅将参与的公益活动宣传片放在"官网”上宣传，而且向百度、知乎等互联网平台购买“文章置顶”“付费删除”服务，造成网上对该类“高端投资慈善组织”一边倒的好评假象，使其受害人群体进一步稳固、扩大。侦查发现“卓越俱乐部”“汇友JR俱乐部”均向百度支付1.8万元“文章置顶"服务。</p><p class="ql-block">(四)投资裂变"杀猪”。受害人达到一定数量后，犯罪团伙就会开启“杀猪“流程，用事先制作的虚假投资理财APP，分三个阶段进行诈骗。前期，诱骗受害人参与项目投资、购买私募基金，并给予一定回报，诱惑其加大投资；中期，通过前期受害人“一传十、十传百”的“传销模式”引流亲朋好友，进行第二波、第三波跟投，使受害人数量指数级增加，形成庞大的受害人群体；后期，待跟投群众全部进场，抽离资金统一“杀猪”。如各位家长发现此类诈骗情况，请及时报警处理。</p> 建议所有家长 <p class="ql-block">1.不要轻信来历不明的电话和手机短信，不要随意透露自己和家人的身份、存款、银行卡等信息，不向陌生人转账汇款，发现被骗要立即向公安机关报案。</p><p class="ql-block">2.收到含有链接的短信或来源不明的微信红包-定要多加留意，其中可能含有钓鱼网址，不点击可疑链接，不在陌生网站输入个人重要隐私信息。</p><p class="ql-block">3.如遇陌生号码打来电话或发来信息，声称航班延误或取消，不要轻信，应登录航空公司官网或拨打官方客服电话查询，谨防受骗，ATM机不可办理机票退改签业务，凡是要求利用ATM机办理机票退改签业务的都是骗子。</p><p class="ql-block">4.凡是以“中奖”、发放补贴、申领助学贷款为名向你索要手续费、税费等金钱的，或要你转账汇款的，一定是诈骗 。5.根据中国人民银行的规定，自2016年12月1日起，通过ATM机转账汇款的，延迟24小时到账，如果发现被骗，可以在24小时内向ATM机所属银行申请撤销这笔汇款。</p><p class="ql-block">6.网购的时候应该保持警惕，不要在交易过程中随意点击对方发来的链接，不要随意输入用户名密码。收到的各类验证码千万不要告诉任何人。</p><p class="ql-block">7.包括公检法机关在内的任何单位都不存在所谓的安全账户，一旦提到“安全账户"-定是电信网络诈骗。</p><p class="ql-block">8.银行不会在ATM机上粘贴卡片等物品，客户取款时应先检查取款机是否有异常，发现异常立即停止使用，也可以拨打114，查询相应银行的客服电话号码后，联系工作人员进行处理。</p><p class="ql-block">9.诈骗分子假冒电视栏目或者机构之名，通过信息群发的方式发送虚假中奖信息，一旦有人点击信息里的网页链接，输入自己的个人信息，或者拨打所谓的客服电话就会被骗。</p><p class="ql-block">10. QQ、微信等聊天过程中不要轻易点击来历不明的文件,以防遭受木马攻击。在与好友聊天中涉及借款、汇款问题,时，要设法核实对方身份后再做决定。如果自己的QQ、微信被盗，要及时通知亲朋好友，防止他人上当受骗。年底防骗防盗可不能大意。一定要做好各类防护措施保护好自己的财物。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 岷县十里镇中心小学</p><p class="ql-block"> 2022年1月</p>