10月14日，由人民银行呼和浩特中心支行、内蒙古银保监局、内蒙古证监局、内蒙古地方金融监管局、外汇管理局内蒙古分局联合举办的2021年内蒙古第二届“洗钱案件线索分析研判大比武”圆满落下帷幕。 “宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”。经过紧张的学习培训和积极备战，决赛中，乌海市参赛队胸有成竹，镇定自若，齐心协力，不负众望取得了自治区级团体二等奖及1名优秀选手奖的优异成绩，展现出了乌海地区反洗钱战线人员的整体精神风貌。 与往届“大比武”不同，本届“大比武”首次扩大观众覆盖面，全区远程直播决赛现况，目前是全区反洗钱领域级别最高、规模最大的竞赛。本届“大比武”由呼和浩特中心支行和各盟市中支经过前期预赛在239余家金融机构1195人中选拔出了13支参赛队参加决赛。决赛分为团队合作和现场展示两个环节，现场展示环节由内蒙古自治区公安厅有关专家与人民银行呼和浩特中心支行、内蒙古银保监局、内蒙古证监局、外汇管理局内蒙古分局、内蒙古自治区地方金融监管局相关工作人员组成的专家评审组现场打分。 所有的成果都来之不易，不怕困难的精神彰显了基层央行风采。本届“大比武”时间紧、任务重、要求高，乌海市中心支行提高政治站位，从严从速调动辖内银行业金融机构和反洗钱一线从业人员参赛积极性，从中遴选优秀人员，组织举办高质量赛前集训班，为取得历史最好成绩奠定基础。 <ul><li>一是全辖动员，做好赛前培训指导工作。</li></ul> 第一时间举办乌海市洗钱案件线索分析研判培训班，人民银行、银保监局分管反洗钱分管领导出席开班式并作动员讲话。 首届“大比武”参赛人员结合实例对可疑交易资金分析研判和重点可疑交易报告撰写等内容进行了详细讲解，全市15家银行业金融机构45人参加培训。 <h3 style="text-align: left;"><br></h3> <ul><li>二是以赛促学，同步开展乌海地区”大比武”竞赛。</li></ul> 在满足安全保密和疫情防控要求的前提下，通过腾讯会议向各参赛机构远程部署本次大比武相关事宜，促使全市银行业金融机构60余名基层职工组成了13支队伍，并于8月31日顺利举办乌海地区大比武竞赛。 乌海市中心支行组织反洗钱部门工作人员和乌海市可疑交易分析研判专家库对13支参赛队撰写的可疑交易报告进行打分评价，在考虑团队协作同时，按照比赛要求，注重优中选优，挖掘精英人才，最终研究确定5名参赛选手。 <ul><li>三是比武练兵，选拔优秀人才参加全区大比武决赛。</li></ul> 举办为期7天的洗钱线索分析研判专题集训班，安排人民银行及辖内金融机构业务骨干，对参加决赛选手以及地方法人银行反洗钱专员等10人进行法规政策讲解和实战演练。 参训人员认真听讲，积极参与互动，自觉学习到半夜。同时表示此次参加学习受益匪浅，将要把所学的反洗钱知识及业务技能应用在工作中，进一步提升反洗钱资金监测分析水平。 中心支行党委书记、行长吕永祥，党委委员、副行长马秀娟看望慰问了参赛选手，激励参赛选手披荆斩棘、争先夺优、勇创佳绩！ 赛场上的她们，容光焕发，多少汗水与艰辛在这一刻得以回报。在现场展示环节中，乌海市参赛队用专业讲解绘声绘色的展现了案例全景及分析研判成果，赢得了现场评委的一致肯定，获得了全场唯一一个满分和平均最高分的优异成绩。 “青年一代有本领，国家才有希望”。本届“大比武”的成功举办进一步提高了辖内金融机构主动发掘洗钱犯罪线索潜力，检验了基层反洗钱工作人员对洗钱及上游犯罪的精准预判和有效控制的能力，对筑牢反洗钱防线起到积极推动作用。 下一步，乌海市中心支行将以此为契机，补充乌海市可疑交易分析研判专家库人员，充分发挥反洗钱专家队伍的合力，提升金融情报价值，为乌海地区和谐稳定健康发展作出积极贡献。