郴州分行成功举办2021年反洗钱与制裁合规知识竞赛活动

美友48017902

<p class="ql-block">  8月30日下午,郴州分行组织开展了2021年反洗钱与制裁合规知识竞赛。</p> <p class="ql-block">市分行营业部邓雪菊荣获一等奖!</p> <p class="ql-block">资兴支行罗丽、宜章支行吴凤娇荣获二等奖!</p> <p class="ql-block">大客户部唐华坚、嘉禾支行李怡佳、资兴支行李杨微荣获三等奖!</p> <p class="ql-block">本次考试内容涉及客户身份识别、客户洗钱风险等级分类管理、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、制裁合规、反洗钱系统操作等。</p> <p class="ql-block">此次竞赛既是落实总、省分行反洗钱与制裁合规知识竞赛的要求,选拔出28名选手参加后续省分行选拔赛,也是对“三道防线”岗位人员理论知识学习成果的检验,以赛促学,营造良好的学习氛围,不断提升我行反洗钱履职能力。</p>

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