<p class="ql-block"> 根据内控合规“价值创造年”主题活动工作安排，为进一步提升部门员工的合规意识和风险意识，7月22日，高科园支行运营管理部依托“思想大讨论”为载体，以反面案例为鉴，组织开展了反洗钱领域“警示与反思”大讨论。</p> 运管部经理首先带领大家认真学习了《商业银行合规红线手册》中反洗钱管理领域的内控红线制度，并结合前期人行反洗钱检查发现问题以及支行在反洗钱考核中存在的问题，进行深入分析。 部门员工之间围绕“个人客户身份初次识别环节的风险点“、”提升法人客户受益所有人信息完整率”、“客户洗钱风险等级管理要求”等方面展开了讨论，进一步明确了反洗钱红线各项要求。 通过这次大讨论活动，部门员工以案为鉴，举一反三，深刻汲取监管处罚的教训，通过深刻的剖析和反思，明确了反洗钱领域合规红线要求，提升了反洗钱工作风险意识和履职能力。