<p class="ql-block"> 自2007年1月1日起正式施行《中华人民共和国反洗钱法》以来，已形成制度完善、机制健全、运行良好的工作体系，成为维护我国金融安全和经济社会稳定的一把利剑。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 切实依法履行反洗钱义务，提升防范洗钱风险的意识和能力是我们每个公民的义务。</p> 什么是“洗钱”？ <p class="ql-block"> 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金汇往境外等。</p> 为什么要“反洗钱”？ <p class="ql-block"> 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏杜会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测，反洗钱监督检查，反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。</p> 开元支行在行动 <p class="ql-block"> 1、在营业厅的显眼位置张贴了中国人民银行制作的反洗钱海报，让往来客户和员工时刻警惕反洗钱活动。</p><p class="ql-block"> 2、在桌子上放置了反洗钱手册与折页，供客户进行翻阅与学习。</p><p class="ql-block"> 3、行内大堂经理在大厅内积极发放反洗钱手册，为客户讲解什么是洗钱、洗钱的危害以及怎样进行防范。</p><p class="ql-block"><br></p> 维护金融安全，我们义不容辞