<p class="ql-block"> 为了加强账户管理，防范电信网络新型违法犯罪和跨境赌博，应对异常开户、违规使用账户等行为，加强账户存续期间的动态管理，提高员工可疑交易分析能力，浦江支行于3月4日在支行5楼会议室开展反洗钱培训。</p> <p class="ql-block"> 本次培训学习了两个内容，第一部分是学习涉赌涉诈可疑资金特征及账户线核查要点，使员工能更有效地识别涉赌涉诈相关客户及账户，及时采取措施斩断跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪资金链路。</p> <p class="ql-block"> 第二部分是账户风险防控与形势要求视频学习，并进行涉案账户资金交易分析实操，让员工了解当前的犯罪形式、案件高发原因、涉案资金账户情况和账户风险防控存在的问题等，从而提高员工业务能力，能更正确的履行金融机构反洗钱的职责和保密义务。</p>