<p class="ql-block" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(1, 1, 1); font-size: 18px;"><i>客户提取、存入起点金额之上的现金，应在办理业务时进行登记，其中大额的提取还需要预约。商业银行同时应将相关信息上报至人民银行各中心支行。</i></b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px; color: rgb(57, 181, 74);">严查拆分、现金隐匿过账等规避行为！</b></p><p class="ql-block" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(1, 1, 1);"><i>针对拆分、现金隐匿过账等规避监管、“伪大额现金交易”情形会制定防范措施，既监测单笔超过起点金额的交易，也监测多笔累计超过起点金额的交易。</i></b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px; color: rgb(57, 181, 74);">现金实物可追溯</b></p><p class="ql-block"><b style="color: rgb(57, 181, 74); font-size: 20px;">这一点非常重磅！估计很多人看了睡不着觉了！</b></p><p class="ql-block"><b style="color: rgb(1, 1, 1);"><i>统筹考虑人民银行冠字号码数据集中要求与大额现金监测要求，指导银行业金融机构实现起点以上存取业务的信息与现金实物的冠字号码相关联、可追溯。</i></b></p><p class="ql-block"><b style="color: rgb(1, 1, 1);"><i>说白了就是，起点以上的成现金存取，每一张人民币实物的冠字号码要与存取业务信息相关联。比如说谁取的，什么时候取的，在哪儿取的，谁存的，在哪儿存的，什么时候存的。</i></b></p><p class="ql-block"><b style="color: rgb(57, 181, 74); font-size: 22px;">银行税务共享信息</b></p><p class="ql-block ql-indent-1"><b style="color: rgb(1, 1, 1);"><i>银行、税务信息已经共享，如今税务如果有需要，想要掌握私人账户的资金变动，不再那么困难。</i></b></p><p class="ql-block"><b style="color: rgb(1, 1, 1);"><i>2020年起，各地金融机构与税务、反洗钱机构合作势必加大，老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控。税务监管没有法外之地，偷税漏税必然遭到严查！</i></b></p><p class="ql-block"><b style="color: rgb(57, 181, 74); font-size: 22px;">大数据比对分析</b></p><p class="ql-block"><b style="color: rgb(1, 1, 1);"><i>金三税务系统的强大，自然不必赘言多说。企业的经营是否有异常，发票、申报数据是否真实，系统都会自动对比并分析。</i></b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 18px; color: rgb(1, 1, 1);"><i>动态监测之下，一旦有异常，比如税务率低，系统就会自动预警。不用别人举报，税务局在办公室就知道哪家企业可能涉嫌偷税了。</i></b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px; color: rgb(57, 181, 74);"> 虚开发票绝对行不通了</b></p><p class="ql-block"><b style="color: rgb(1, 1, 1);"><i>税务已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制，今年可能将有更多企业因为历史欠账虚开发票被识别出来，请大家遵守税务法规。同时，高工资、多渠道、多类型收入的将面临严查！</i></b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px; color: rgb(57, 181, 74);">告诫所有企业老板们</b></p><p class="ql-block"><b style="color: rgb(1, 1, 1);"><i>不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦！</i></b></p><p class="ql-block"><b style="color: rgb(1, 1, 1);"><i>否则一旦被查，补缴税款是小事，还要缴大量的滞纳金和税务行政罚款，如果构成犯罪的，那可是要承担刑事责任的，且行且珍重吧！</i></b></p><p class="ql-block"><b style="color: rgb(1, 1, 1);"><i>遇到不听会计劝阻，继续以上违法行为的公司和企业老板，最好尽早告辞！会计也是有家有室有人疼的，操着卖白粉的心，拿着卖白菜的钱，谁又容易了？</i></b></p>