<p> 为引导吉林省反洗钱义务机构认真履行反洗钱可疑交易报告义务，切实提高各机构可疑交易分析研判能力及报告的情报价值，有效防范洗钱及恐怖融资风险。2020年，人民银行长春中心支行创新开展“吉林省金融系统可疑交易线索分析比武大赛暨可疑交易报告质量现场评价”活动。</p> <p> 2017年起，人民银行长春中心支行就已开展了银行业金融机构可疑交易报告质量评价工作。今年，更是将评价对象延伸至保险、证券期货、支付行业，通过“以赛代训、赛评结合”的方式，打造“机构讲、机构学”的互动式学习平台和“专家评议、大众打分”的竞技评选模式。</p> <p> 本次比武大赛，在省内长春、延边等五个地区设立了分赛区，为全省各级义务机构提供了展示和学习的舞台。来自全省的55家义务机构参加了可疑交易分析比武初赛，1000余名金融从业者现场进行了观摩学习，在金融系统中反响热烈。</p> <p> 通过前期的激烈角逐，根据专家及大众评审的打分结果评选出中国工商银行吉林省分行等8家义务机构进入到总决赛。11月27日下午，吉林省可疑交易线索分析比武大赛总决赛在吉林省南湖宾馆如期举办。</p> <p> 本次决赛得到了吉林省反洗钱工作部门联席会议成员单位、反洗钱义务机构的大力支持和积极响应，联席会议成员单位相关领导及义务机构分管领导共计450余人出席。中国人民银行长春中心支行付喜国行长、裴绍军副行长、王景富副行长出席活动。</p> <p> 8家进入到决赛的反洗钱义务机构在赛前通过抽签的形式确定了出场顺序，比赛开始后依次出场展示本机构可疑交易线索分析成果，交流本机构可疑交易线索分析工作经验。</p> <p> 最终，根据吉林省公安厅、吉林省国家安全厅、人民银行、义务机构等单位的5位评委的打分结果评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名。此外，还有初赛中成绩较好的15家机构获得优胜奖、32家机构获得优秀组织奖。</p> <p> 总决赛还邀请了2020年吉林省公安经侦数据化情报导侦练兵比武的冠军——延边经侦团队现场展示数据化情报导侦成果。让全省金融系统的同仁们近距离了解到公安机关办案的数据情报需要，为今后工作中更加精准地发现可疑交易线索指明了方向，为进一步加大吉林省反洗钱工作合力迈出了坚实的一步。</p> <p> 本次比武大赛的成功举办，得到了人民银行总行反洗钱局、吉林省反洗钱工作部门联席会议成员单位、反洗钱义务机构的广泛赞誉，进一步增强了反洗钱工作人员学习的热情与主动性，对于提高各机构可疑交易分析研判能力及报告的情报价值、有效防范洗钱及恐怖融风险、形成全省打击洗钱犯罪工作合力具有重要意义。</p> <p> 2020年吉林省反洗钱工作回顾</p>