<p> 为落实总行数字化经营要求，推动私人银行落实渠道建设与合规相关工作，省分行私人银行部于11月18日召开“私人银行渠道建设及合规工作线上交流会”。全省各二级分行私行主管及业务骨干近百人参会。</p> <p> 私人银行部合规与综合团队首先对本次会议主题和目的进行了介绍，接着详细针对渠道建设与合规管理工作进行梳理。一是分享监管部门近期发布的公告与政策并通报今年私人银行反洗钱的完成情况，明确私行客户身份识别工作要求，落实广东高风险区域特征严格执行反洗钱规定动作；二是通报“五步法”完成情况，并要求按照“五步法”各项功能贯穿客户经营全流程，优化岗位设置，落实不超1：80的客户维护比例。充分运用“五步法”深耕重点客户，体现专业化、标准化服务流程。</p> <p> 随后，惠州分行分享了合规及渠道建设做法，全面梳理各项工作具体流程，工作落实到具体人员完成，按照要求跟踪到位。</p> <p> 最后，省分行私人银行部胡清芳副总经理总结并部署下阶段重点工作：</p><p> 一是高度重视私人银行合规工作，提升内部控制水平，建设保障有力的私人银行内控合规体系；</p><p> 二是全面提升数字化经营能力，提升思想认知能力、整合线上线下资源，通过大数据等方式去挖掘与拓展客户。同时，强化智能应用支持与客户服务的精细化管理，落实“五步法”工具的运用；</p><p> 三是做实基础性工作，打造私行标杆中心，提升客户营销能力，充分运用品质服务维护客户，有效触达客户与密切客户关系。</p>