<p class="ql-indent-1">为认真贯彻落实中省市打击治理电信诈骗和跨境赌博会议精神和工作要求，持续推进陕西省雷霆反电诈工作向纵深发展，切实提升打击治理效果，9月25日，人行商洛中支组织召开商洛市打击治理电信诈骗暨跨境赌博工作推进会。商洛市辖各银行业金融机构分管领导及业务科室负责人，商洛市公安局刑警支队、治安支队、合成作战中心、反诈中心相关部门负责人及商洛中支支付结算科相关工作人员共计30余人参加了本次会议。</p><p class="ql-indent-1">会议首先由商洛市公安局刑警支队长杨和平通报2020年辖区打击治理电信诈骗和跨境赌博相关案件情况及取得的工作成效，分析了目前商洛市反电诈工作及打击治理跨境赌博工作面临的形势，并代表市际打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议召集人、副市长、市公安局局长矫增兵对全市打击治理电信诈骗和跨境赌博工作提出六点意见。</p><p><br></p> <p class="ql-indent-1">其次人行商洛中支支付结算相关业务负责人通报商洛辖区各银行业金融机构风险银行账户清理核实情况及涉案账户倒查情况，从四个方面分析了风险银行账户清理核实中存在的问题、从五个方面指出了银行账户日常管理在防范电诈及跨境赌博中存在的薄弱环节。点出目前部分单位对存量账户清理核实不够认真、开立部分企业银行账户时尽职调查不严、账户交易转账限额设置宽松以及对账户交易监测不到位等多方面比较突出的问题。同时针对存在的问题，有针对性的提出了严格执行企业开户时经营地尽职调查、加强对异地开户的管理和监测、加强对涉案账户对应身份证号码和姓名的人员在他行开户环节及交易环节的监测及管控等七项措施。三是银行机构汇报各自在提升打击治理电信诈骗和跨境赌博工作中的举措和成效，并提出目前各行在工作开展中存在的困难和问题。四是会议讨论了可疑账户信息报送、涉案账户信息共享及倒查追责、涉诈涉赌资金紧急止付及进一步加强银警协作与配合等工作机制。</p><p><br></p> <p class="ql-indent-1">最后人行商洛中支对进一步加强银行账户管理、提升打击治理电诈及跨境赌博工作成效提出了八点要求:一是提高思想认识，认真落实银行机构账户管理主体责任。。二是加快工作进度，摸清核实风险账户家底。三是认真核查清理，加强风险账户的监测管控。四是落实账户管理制度，严肃涉案账户责任追究。五是加强风险账户和可疑交易的报送工作。六是积极开展宣传活动，提升公众反诈防赌意识。七是注意方式方法，加强支付结算与反洗钱可疑交易甄别及外汇业务的协调配合。八是积极开展调查研究，提升账户管理及反诈防赌能力。</p>