<p> 近期，在人民银行广州分行的大力指导下，人民银行茂名中支推动洗钱罪判决工作取得进一步的成效，由茂名中支协助办理的黎某某洗钱案将于月底进行开庭审理。值此契机，8月13日上午，茂名中支反洗钱科负责人带队到茂名市中级人民法院开展关于推动黎某某洗钱案犯罪嫌疑人以洗钱罪入刑的工作座谈，力求实现辖区洗钱罪判决“零”的突破。</p> <p style="text-align: center;"><b>紧抓关键时机 形成洗钱罪判决共识</b></p><p><br></p><p> 为贯彻落实广州分行《关于进一步推进洗钱入罪工作的通知》文件精神，将该案件前期的涉案资金协查和分析成果转化升华为洗钱罪判决工作成效，茂名中支反洗钱科牢牢把握案件审判前的关键时机，由科室负责人带队到茂名市中级人民法院与相关部门负责人开展工作座谈。双方针对该案件中被以涉嫌洗钱罪起诉的相关人员情况进行了全面梳理，就案件洗钱行为的事实认定、法律适用等方面展开深入的交流探讨，在案件的审理环节上形成了有效共识。同时，经过沟通，茂名中支获得了黎某某洗钱案件的开庭旁听许可，茂名中支将全程跟进黎某某洗钱案件的审理与判决。</p> <h5 style="text-align: center;">茂名中支反洗钱科负责人与茂名市中级人民法院相关部门负责人就黎某某案件的审理环节展开深入探讨</h5> <div style="text-align: center;"><b>加强指引宣导 增强司法机关判决决心</b></div><div><br></div><div> 为了充分引起司法机关的重视，为案件的判决提供更全面专业的理解和精准的切入角度，座谈会上，茂名中支将广州分行编写的《推动洗钱罪判决工作指引》向司法机关推送，结合现有洗钱罪判例情况，积极宣讲普及洗钱罪的构成要件、“明知”推断等要点，切实解决洗钱入罪工作中的难点问题，减轻司法机关“无案例可循、无经验可借鉴”的畏难心理，增强司法机关对推动洗钱罪判决的把握和决心。<br></div> <h5 style="text-align: center;">茂名中支将广州分行编写的《推动洗钱罪判决工作指引》印发成册，并向法院相关部门人员宣传推送</h5> <h3 style="text-align: center"><b>巩固沟通机制 夯实后续案件判决基础</b><br><div style="text-align: left;"><span style="color: inherit;"><br></span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: inherit;"> 为保持茂名中支与司法部门搭建的良好互动协作机制，座谈会上，双方还对辖区其他以洗钱罪立案起诉的案件情况展开了研判分析，畅通了双方在后续存量案件的审理前期准备工作方面的双向反馈渠道和案情共享机制，不断提高司法部门对推进洗钱入罪工作的重视程度和主动性，为茂名中支实现辖区洗钱罪判决工作的“多点开花”巩固更坚实的交流协作基础。</span></div></h3> <h5 style="text-align: center;">双方对辖区其他以洗钱罪立案起诉的案件情况展开研判分析，加强关于后续存量案件的沟通交流</h5> <p> 下一步，茂名中支将在广州分行反洗钱处的指导下，继续紧密跟踪案件审判进展，确保在实现洗钱罪判决的紧要关头充分发挥职能优势和推动作用。同时继续强化与公检法部门的合作，尝试推动人民银行与公检法部门签署合作备忘录，建立推进洗钱入罪工作长效机制，争取实现辖区洗钱入罪零的突破。</p><p><br></p>