茂名中支深入贯彻总行、分行领导批示精神，多措并举推进辖区洗钱入罪工作

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　　6月30日上午，茂名市政法委副书记梁鑫、市检察院副检长郑硕成、市检察院第二监察部主任陈伟涛一行到人民银行茂名中支就推进洗钱入罪开展专题工作会谈，茂名中支分管反洗钱工作的行领导陈华副行长、反洗钱部门及茂名中支扫黑除恶领导小组其他成员部门负责人参加会谈。

人民银行茂名中支、茂名市政法委、茂名市人民检察院开展推进洗钱入罪专题工作会谈

会上，三方就目前全国反洗钱工作形势及茂名辖区洗钱罪判决现状进行了全面交流；对目前推进洗钱入罪的难点和关键点进行了深入探讨；分享了由茂名中支协办，目前已移送起诉的2宗涉嫌洗钱案件的相关情况，就如何进一步推进上述案件以洗钱罪宣判进行了磋商；并就如何依托“两法衔接”平台健全反洗钱全面合作机制，强化与公安、司法部门的合作，实现洗钱案件在摸排、立案、侦查、起诉、审判等各环节无缝对接的工作目标达成了有效共识。

与会人员就推进洗钱入罪相关事宜进行深入探讨

　　为全面贯彻落实总、分行领导批示精神，根据人民银行广州分行《关于进一步推进洗钱入罪工作的通知》要求，茂名中支在原有的良好工作基础上，进一步加大工作力度，各项工作有序推进：今年以来，茂名中支共向有权部门移交涉嫌洗钱线索2条；协助公安部门调查涉嫌洗钱案件3宗，其中2宗案件的涉案人员分别于今年3月和6月以洗钱罪被检察部门批捕，目前均已移送起诉。

强化沟通协作，有效建立跨部门协调机制

依托茂名市人行、公安、海关、税务、外管五方合作框架协议，茂名中支深化与有权部门的沟通协作，建立起畅通的双向反馈渠道和案情共享机制，形成了“齐抓共管、信息互通、精准打击”的良好工作格局，为推进洗钱入罪奠定了良好的工作基础。今年以来分管领导和反洗钱部门负责人先后带队到公检法等有权部开展工作洽谈8次，和公安、税务、海关等部门就涉嫌洗钱案件开展专题工作座谈和案件会商20余次。

分管行领导和部门负责人带队到公检法部门就推进洗钱入罪工作进行会商

深入调研宣导，全面破解洗钱入罪难题

在广州分行的指导下，茂名中支主动到公检法部门开展调研，厘清公检法部门在洗钱罪侦判中具体涉及部门和工作流程，全面了解有权部门推动洗钱入罪现状和存在的困难，有效找准洗钱入罪各环节关键点，提高洗钱罪判决成功率。同时紧抓各种契机，强化对公检法部门的定向宣导，将广州分行《推动洗钱罪判决工作指引》印制成册作为重要宣传资料，结合现有判例情况，深化有权部门对洗钱罪重要性的认识，切实增强了司法部门推进洗钱入罪的把握和决心。

利用各种契机面向有权部门开展洗钱罪判决宣导

在茂名中支的积极宣导下，市检察院主动开展打击洗钱犯罪宣传

强化靶向意识，找准洗钱入罪突破口

茂名中支紧抓“扫黑除恶”专项斗争的有利时机，结合辖区近期涉黑案件多发的特点，强化靶向意识，在配合有权部门开展调查过程中，加大对涉黑社会性质组织犯罪类的资金流水的关注力度，集中力量做好对此类案件中洗钱行为的深挖。今年以来，协助公安部门开展“南海风暴”系列涉黑案件侦办过程中，成功发现并移交了2条涉嫌洗钱线索，公安部门已全部立案侦查，其中1条已移送起诉。

联合公安机关、金融机构对涉案资金流水进行研判分析

　　下一步，茂名中支将全面贯彻落实总、分行领导批示和工作会议精神，在广州分行反洗钱处的指导下，认真借鉴学习先进经验做法，在重点做好对存量案件跟踪配合的基础上，全面、深入挖掘洗钱线索，同时继续深化与公检法部门的合作，推动人民银行与公检法部门签署合作备忘录，建立推进洗钱入罪工作长效机制，争取实现辖区洗钱入罪零的突破。