<h1> 为进一步加强反洗钱日常管理，提升全员反洗钱风险防范意识，6月3日，福田口岸支行举行了反洗钱专题培训，围绕内控合规文化、反洗钱红线手册与履职工作进行专题培训。</h1> <h1 style="text-align: center;"><b>“认识洗钱风险，不踩制度红线”</b></h1><h1>——营业主任曾建清带领全体员工共同学习了《反洗钱红线手册》，结合客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、制裁合规、保密等五个方面，深刻了解各项反洗钱工作的底线要求。同时，营业主任通过“业务对标”、“案例分享”对反洗钱工作进行针对性的以案说教培训，列举各项具有较强警示意义的处罚案例，引导员工自觉主动遵守合规底线，增强全体员工反洗钱履职意识，将监管要求与日常经营管理有机结合，切实履行网点一线员工的反洗钱责任和义务。</h1> <h1> 另外，为加深反洗钱制度红线的深刻认识，结合实际业务运营操作规范，结算人员共同学习了近期下发的各项学习文件——《柜面7595、7597交易提示洗钱风险信息工作要求》、《加强跨境汇款业务客户开展真实性审核和宣传的通知》、《“伪现金”业务交易处理要求》等，时刻保持重要文件学习的及时性，加强结算质量的合规管理。</h1> <h1></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: inherit;">“注重日常管理，提升识别风险敏锐度”</b></h1><h1>——林伟东行长强调，网点作为内控合规的第一道屏障，反洗钱工作必须注重日常管理，及时落实分行各项监管要求，持续提升网点团队反洗钱管理水平与履职能力，特别是一线临柜人员，要将反洗钱工作与扫黑除恶、打击电信网络犯罪有机结合，发现风险隐患及苗头问题，做到及时沟通与报告。</h1> <h1> 后续，福田口岸支行将进一步加强内控合规建设，持续将反洗钱工作落到实处，切实将反洗钱合规工作深度融入到网点建设中，提升员工的反洗钱素养和技能，进一步夯实网点合规经营基础，推进“制度治理年”的圆满完成！</h1>