沈阳农商银行成功召开第三届董事会第三十四次会议

董事会办公室

2020年5月29日下午，按照沈阳农商银行《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本行成功召开第三届董事会第三十四次会议。因正值全国新冠肺炎外防输入，内防反弹的关键时期，此次会议采取现场会议（视频会议）形式召开，会议由许磊董事长主持，李占春副董事长参加现场会议，其他董事以视频形式参加会议，本行监事、行领导及相关部门负责人、辽宁百联律师事务所特邀律师列席会议。此次会议的召集程序和出席人数符合《公司法》及《章程》的相关规定。 　　会上审议通过了《聘任关建同志为沈阳农商银行行长》《沈阳农商银行2020年一季度法律事务工作报告》等13项议案。 　　会上许磊董事长强调：一是落实监管要求，强化公司治理。2020年3月，辽宁银保监局向我行下发了《关于2019年度沈阳农商银行监管情况的通报》，5月初，省联社下发了《辽宁省农村信用联合社督办通知单》，对我行的公司治理工作提出了明确要求，董事会办公室和董事会各专门委员会办公室要认真组织学习人民银行、银保监局和省联社出台的公司治理相关规章制度和指导意见，深入理解和熟练掌握各专门委员会的运作规则，提高各专门委会办公室的工作水平，进一步强化董事会和各专门委员会的履职能力。通过深入贯彻落实监管要求，彻底解决董事会和各专门委员会履职能力不足的问题，推动沈阳农商银行公司治理水平再上新台阶。 二是转变思维观念，拓宽工作思路。董事会及各专门委员会要践行现代企业治理理念，充分体现现代银行特色，结合人民银行、银保监局和省联社以及《章程》要求，以维护股东利益为出发点，履行董事会和各专门委员会的工作职责。各专门委员会办公室要切实提高对股东大会、董事会和各专门委员会职能的认识，扛起股东、董事赋予我们的权利和责任，以坚定的信心和负责的工作态度，协助各专门委员会对经营管理进行全流程监督，敢抓敢管，替股东把关，提升股东股权价值，实现我行与股东的共赢。为发挥各专门委员会的作用，提请各专门委员会审议的事项都会提前发给各专门委员会委员，请委员会委员提出意见和建议，针对委员的专业意见和建议调整后再提交本行行长办公会审议、党委会研究，随后提交专门委员会、董事会进行审议。 三是明晰工作内容，制定考核评价办法。各专门委员会办公室要全面梳理所承担的职责和工作重点，逐条列出专门委员会全年工作项目并形成年度计划。各专门委员会办公室要根据专门委员会职责制定自身的工作流程和制度，并协助各委员会出台专门委员会对经营层的考核评价办法。各专门委员会要发挥考核评价作用，加强对经营层履职的监督检查。重点监督经营层制定各项经营计划和指标完成情况，定期开展考评工作，并将考评成果与经营层绩效挂钩。各专门委员会成员要充分与董事会、董事长和董事会办公室进行信息沟通，定期开展检查、监督、质询工作，董事会将把专门委员会委员履职情况作为对其履职考核的重要依据。结合总行“三定”和薪酬制度改革，为突出各专门委员会的议事指导作用、所做的建设性工作，本行计划修订《沈阳农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》，增加“调研津贴”项目，激励董事、监事积极参与本行的实地调研和经营工作指导，为本行转型发展助力。  　　沈阳农商银行将在董事会的带领下，监事会的监督下，振奋精神、鼓足干劲、励精图治、奋力拼搏，一心一意谋发展、驰而不息创业绩，必将为全体股东、为关注和帮助沈阳农商银行的社会各界交上一份满意的新时代答卷。