<p>为进一步推动反洗钱工作有效开展，强化员工反洗钱意识，河西支行于2020年4月28日下午举办了反洗钱合规培训。培训会由分管行长李晶晶主持，邀请了太原分行内控合规部王贵平同志授课，运营部经理刘兴、各网点内勤行长和客户经理代表参加了此次培训。</p><p>本次培训对查冻扣业务尽职调查处理时限、受益人信息采集、外籍客户审批、大额可疑交易上报、尽职调查结论的规范性、高风险客户如何管控，应采取的措施等内容进行了详细的讲解，并对2019年总行反洗钱专项检查底稿进行分析，为郑州审计分局检查做准备。</p><p>培训会最后组织了现场问答，王贵平同志为大家答疑解惑，保证了培训效果。李晶晶副行长强调，反洗钱不但是我们的日常工作，更是一种责任，要在思想上高度重视，心中绷紧一根弦，全面掌握反洗钱知识和操作规程，提升河西支行反洗钱管理水平。</p>