沈阳农商银行成功召开第三届董事会第三十三会议

董事会办公室

2020年4月28日上午，按照沈阳农商银行《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本行成功召开第三届董事会第三十三次会议。因此时正值全国新冠肺炎外防输入，内防反弹的关键时期，此次会议采取现场会议（视频会议）形式召开，会议由许磊董事长主持，李占春副董事长参加现场会议，其他董事以视频形式参加会议，监事会监事、非董监事行领导、专家及相关部门负责人、辽宁百联律师事务所特邀律师列席会议。此次会议的召集程序和出席人数符合《公司法》及《章程》的相关规定。 　　会上审议通过了《沈阳农商银行2019年度董事会工作报告》《沈阳农商银行2019年度经营工作报告》等31项议案、审阅《2019年沈阳农商银行股东大会、董事会决议执行情况的报告》等2项会议材料。与会董事对议案充分发表了客观、专业、独立的意见，对本行转型发展具有重要指导意义。 会上，许磊董事长做了《沈阳农商银行2019年度董事会工作报告》。2019年，本行始终坚持党的领导、加强党的建设，切实把党的领导融入公司治理全过程和各环节，发挥党“把方向、管大局、抓落实”的政治核心和领导核心作用，各项工作取得一定的成效。2020年，董事会将以积极姿态迎接新挑战：一是加强党的集中统一领导；二是着力提高公司治理能力；三是推进三年发展规划落实；四是认真履行董事会工作职责；五是加强股东股权管理；六是规范关联交易管理；七是坚决落实监管整改意见；八是推动全面风险管理工作；九是科学优化激励约束机制；十是对照标准做好信息披露；十一是推动经营效益稳步增长；十二是继续推进吸收合并苏家联社工作。 　　关建行长汇报了《沈阳农商银行2019年度经营工作报告》。一是聚焦“党建引领”核心主题，把准主基调，唱响主旋律，坚守转型发展政治方向不偏不移；二是统筹体制机制建设优化，挖掘内生力，形成战斗力，确保转型发展制度根基科学牢固；三是笃定“四型银行”建设目标，挖掘新潜能，激发新活力，提升转型发展“四轮驱动”工作效能；四是抓实“四大攻坚战”总体任务，找准矛盾点，探寻突破口，化解转型发展关键时期主要矛盾。 最后，许磊董事长做了《明晰目标方向抓好战略落实—奋力谱写沈阳农商银行转型改革新篇章》的讲话。受新冠肺炎疫情影响，本行的经营发展面临严峻考验，如何在防范疫情的同时，交出优秀的经营改革“答卷”，需要全行进一步明确发展方向和经营目标，齐心协力，切实抓好战略执行。同时，代表沈阳农商银行向各位董事汇报五方面工作： 一是坚持科学统筹，发挥“三会一层”关键作用。加强党的领导，强化党建与公司治理的深度融合，加强股东股权管理，规范关联交易行为，加强战略规划，推动经营效益稳步增长。 二是坚持增盈增效，充分满足利益主体需要。为确保本行可持续经营发展，在综合考虑宏观经济形势等各类因素后，将通过调整存贷款结构、制定全年利润目标提升我行盈利能力。具体措施为：以普惠金融服务为目标，推动项目平台扎实落地，强化资源整合和获客基础；以振兴“三农”为使命，拓展供应链金融服务模式，加快“三农”业务发展；以“大零售”为突破口，提升综合服务能力，打开利润增长新渠道。 三是坚持人尽其才，发挥人尽其用最大效能。为真正实现“干部能上能下，员工能进能出，收入能多能少”，本行通过“三定”优化人力资源配置，通过“绩效薪酬”激发最强大的人力效能。<div> 四是坚持化险升级，持续夯实信贷资产质量。这届班子将举全行之力，汇全员之智，坚定化险工作信心不动摇，坚持化险目标时限不改变，坚决落实规划措施不放松，实现化险升级总目标。做到三个“加强”：即加强信贷战略导向，从根源上提升化险能力；加强信贷审批管理，健全全流程管控机制；加强不良清收力度，以问责加快清收步伐。 五是坚持合规发展，全力打造平安农商旗舰行。加快内控机制建设，发挥治理主体核心作用。完善内控制度建设，发挥审计护航职能。强化合规履职能力，筑牢合规文化之魂。</div> 　　道阻且长，行则将至。沈阳农商银行将在党中央、省委省政府、省联社的坚强领导下，在人民银行、银保监局的监督管理下，在董事会的全力支持下、在监事会的监督下，以团结一致的氛围、只争朝夕的精神、久久为功的毅力、舍我其谁的担当、敢为人先的勇气、迎难而上的决心，全面提升自身硬实力和软实力，奋力谱写沈阳农商银行转型改革新篇章。