霍城农商银行积极开展反洗钱业务宣传

美友1633108

反洗钱

宣传

洗钱

客户

霍城

农牧民

群众

农商

广大群众

讲解

为提高社会对反洗钱工作的认识，增强公众反洗钱和反恐怖融资意识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，新疆霍城农村商业银行股份有限公司（以下简称：霍城农商银行）在全辖积极开展二季度主题宣传活动。

一、农牧民夜校宣讲 遵守反洗钱法规

为进一步践行“普惠金融”理念，切实增强群众参与遏制、打击洗钱等违法犯罪活动的积极性，本着让广大农牧民群众了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规的理念，霍城农商银行各支行利用“农牧民夜校”“周一升国旗”结合“扫黑除恶”活动，向群众发放宣传折页，普及反洗钱基础知识，宣讲洗钱对社会的严重危害，防范洗钱风险，受到广大农牧民客户的广泛认同。

共发放宣传资料500余份，手中人数达300余人，对广大群众普及了反洗钱等法律法规常识，增强了群众自觉抵制洗钱意识，使得反洗钱工作深入人心，达到了预期宣传效果。

　　二、远离洗钱 全行行动

积极组织辖内17个支行开展反洗钱主题宣传工作，一方面组织大堂工作人员在客户集中的时间段对客户进行反洗钱宣传，提示客户要保管好身份证和银行卡，不要轻易借给他人使用。另一方面工作人员对来办业务的公司财务人员，进行了反洗钱知识宣传讲解，通过向客户分发宣传材料，详细讲解洗钱的危害和反洗钱的重要性，提示客户不要随意出借自己的银行账户，不要随意接受陌生大额资金的流入与流出，以免无意中落入非法洗钱犯罪活动。

三、广场集中宣传 营造良好气氛

在县金融办的统一组织下，我行利用“防范非法集资宣传月”开展反洗钱、反恐怖融资、防范非法集资、扫黑除恶等系列宣传活动。通过展板、海报、宣传册、设立咨询台等多种方式，积极向广大群众进行反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，使群众意识到洗钱的危害，学会保护自身利益。活动共发放宣传资料150余份、向群众讲解反洗钱知识达80余人，收到了良好的宣传效果，使广大群众更加准确的理解和认识了反洗钱法律法规，有效的消除了客户对业务办理过程中的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，进一步增强了社会各界反洗钱意识。

　　四、 有针对性的上门宣传 扩大宣传成效

结合我行开展的“信贷业务大走访”“大营销”有针对性清水河商圈的个体工商户、特定非领域开户企业所涉及的手机银行、网银、扫码支付、信贷等产品/业务进行日常反洗钱宣传工作，有效发挥反洗钱宣传站作用。上门宣传670余户，进一步扩大了宣传成效。