成都农商银行天府新区支行反洗钱达人秀

天府小分队

　　为切实履行金融机构反洗钱义务，提高全体员工积极参与反洗钱工作意识，将反洗钱工作融入商业银行经营发展的方方面面，在人民银行双流支行指导推动下，成都农商银行天府新区支行于2018年11月27日晚组织开展了2018年反洗钱“达人秀”活动 。

自2018年8月，天府新区支行“2018年反洗钱调研”启动以来，天府新区支行组织辖内青年员工结合岗位工作，从柜面业务、信贷业务、互联网金融等不同视角，通过问卷调查、调研讨论等方式，开展了我身边的反洗钱、信贷业务中的反洗钱对策研究等四个主题项目调研。本次达人秀活动是“2018年天府新区支行反洗钱调研”成果汇报，天府新区支行青年员工们以调研报告陈述、小品表演、微课制作展示等多种方式进行了展示汇报。

　　本次反洗钱达人秀活动邀请了人民银行双流支行国库会计部主任李德富、成都农商银行总行法律合规部总经理助理胡小丽及法律合规部楚东方老师参加。天府新区支行领导班子、支行全体执行层及员工代表等80余人参加活动。

　　活动以反洗钱知识抢答互动开场，点燃了大家的参与热情。

　　随后，来自四个调研小组成员依次进行了展示汇报。

调研组一:我身边的反洗钱

小组以随机街访、新闻播报等方式对“身边人”反洗钱知识了解情况进行了调研，以小品表演等方式呈现了群众因反洗钱知识薄弱引发的代名开户闹剧，并针对增进公众反洗钱知识宣传了解提出了对策建议。

　　调研组二:信贷业务流程中反洗钱对策研究

调研组通过新闻视频、微课动画、 PPT展示等方式，重点展示了穿插于信贷业务贷前、贷中、贷后三个阶段的反洗钱业务要点，提出提升信贷人员反洗钱意识、加强信贷洗钱风险识别、强化贷后资金流向监控、加强大额及可疑交易监测 是践行好信贷业务反洗钱工作的有效手段。

调研组三:商业银行反洗钱出发研究报告

调研小组通过小品演绎，呈现了商业银行柜面业务办理过程中，有效应对代名开户和积极履行反洗钱义务的有效措施，指出商业银行有责任、有义务通过认真践行反洗钱工作来阻截洗钱犯罪活动。

　　调研组四:互联网金融背景下第三方支付引发的反洗钱思考

调研小组通过摆事实、讲数据、观现状、測趋势，为大家分析阐述了第三方支付平台的洗钱特点、第三方支付反洗钱监管现状与困难，并针对有效阻截第三方支付渠道反洗钱风险提出了建立反洗钱系统，完善反洗钱制度；加强对第三方支付机构反洗钱履职监管；促进第三方支付机构与银行机构的合作，加强客户身份识别，保存交易记录，监控资金流；加强反洗钱监管跨境合作等建议。

调研组精彩的汇报展示吸引了全场注意力，获得了满堂喝彩。

　　活动当天，到场员工也踊跃参加了活动现场四轮反洗钱知识互动抢答，大家在欢乐的互动氛围中增进了反洗钱知识。

　　活动特邀嘉宾成都农商银行总行法律合规部总经理助理胡小丽进行现场致辞，充分肯定了近年来在人民银行双流支行指导下，天府新区支行反洗钱工作取得的长足进步，要求天府新区支行必须持续认真好反洗钱工作，不断提升反洗钱工作意识和能力，发挥好商业银行在反洗钱工作中的排头兵作用。

　　活动当天，到场嘉宾、领导、员工纷纷在签名墙签名承诺，将自觉积极履行反洗钱义务，为积极构建良好金融环境贡献力量。