重培训 提素质 ，善学习 促发展

贺媛媛

　　为积极落实省联社反洗钱工作部署安排，提升反洗钱岗位工作人员的专业素质。省联社于2018年10月11日下午和2018年10月12日上午为期一天的反洗钱培训班，卢氏农商银行刘行长、财务会计部门全体人员和基层网点会计共计30人参加了此次视频会议。

　　反洗钱培训的主要内容:

一、反洗钱管理实务和系统操作。

主讲人是省联社反洗钱项目组开发人员郝亚飞，郝老师通过对反洗钱管理制度、目前反洗钱工作存在的问题，如何加强内部控制和风险防控等要点的讲解，让各位反洗钱工作人员意识到加强反洗钱工作落实的重要性和紧迫性，其中特别指出要落实客户身份识别制度，按规定报送大额可疑报告，最后重点强调了新一代IT系统（反洗钱）的操作流程和案例处理步骤。

二、工商银行反洗钱工作实务。

主讲人是工行河南省分行反洗钱工作负责人曹睿，曹老师首先通过监管部门最近两年对金融机构开出的反洗钱工作巨额罚单，让我们意识到疏忽反洗钱工作的严重后果。其次，曹老师经过对国际反洗钱形式的阐述、工行内部反洗钱制度讲解，组织框架概述，风险分析和防控措施的说明，指出反洗钱工作需要各业务线条相互配合，各系统数据的整合分析，严把业务关，主动报送大额可疑交易，维护商业银行利益和声誉。

　　通过这次反洗钱工作培训，一些反洗钱工作中的疑虑得到了梳理，一些具体操作难题得到了解决方法，增加了反洗钱工作人员的专业知识，为进一步提升卢氏农商银行的反洗钱工作质量奠定了基础。