反洗钱课堂之八：业务存续期及客户退出时身份识别要点

美友19660062

<h3>　　客户准入后，在业务存续期间，银行各级机构应持续开展客户身份识别和监控工作，有效预防洗钱和恐怖融资。 </h3> <h3>　　业务存续期间客户身份识别主要要点如下：<br></h3> <h3>　　个人客户与银行解除业务关系，即办理银行账户销户时，客户身份识别同样是反洗钱工作中的重要环节，识别的主要要点包括：</h3>