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加强对私客户身份信息完善 筑牢洗钱风险防控“第一道防线”
为贯彻监管规定，进一步加强反洗钱合规管理，云南分行认真落实总行完善客户身份信息工作方案，统一安排，做实对私客户身份信息完
2018-12-11
292 0 0其它个人金融部开展警示教育活动、谈心谈话和家访
个人金融部制定部门员工谈心谈话和家访方案，各级员工按照方案按时安排谈心谈话和家访工作，做到全员覆盖。谈心谈话做到常态化，
2018-10-26
141 0 0其它反洗钱课堂之十：严格保护个人金融信息安全
依据《反洗钱法》，银行要通过客户身份识别和尽职调查措施采集客户的身份信息、交易的受益人信息、业务目的和意图属性等信息，并
2018-02-08
1905 0 0工作反洗钱课堂之八：业务存续期及客户退出时身份识别要点
客户准入后，在业务存续期间，银行各级机构应持续开展客户身份识别和监控工作，有效预防洗钱和恐怖融资。业务存续期间客户身份识
2018-02-07
944 0 0工作反洗钱课堂之九：持续进行客户身份识别要求
在与客户业务关系存续期间，各银行机构应采取包括持续识别、重新识别、特殊身份识别和强化的身份识别的措施进行持续的客户身份识
2018-02-07
1750 0 0工作反洗钱课堂之七：客户准入的身份识别要求
银行各营业机构与客户建立业务关系前，应按照反洗钱手册的客户准入流程要求，对开户、办理一次性金融业务或与本机构建立其他业务
2018-01-31
2011 0 0工作反洗钱课堂之六：积极防范伪造存单诈骗风险
2017年8月3日，昆明滇龙支行下辖网点堵截一起客户持伪造个人定期储蓄存单人民币100万元办理质押贷款的事件，并成功收缴此假存单。
2018-01-25
426 1 0工作反洗钱课堂之五：重视个人客户身份信息采集
2017年12月湖南省某支行因未按规定履行客户身份识别职责受到当地人民银行反洗钱处罚。对照处罚中个人客户身份基本信息不完整的问
2018-01-25
963 0 0工作
